Fraude

fev
05
2026
0 Comments
By Balcão da Notícia
Cliente diz ter perdido R$ 600 mil de aposentadoria ao investir em corretora acusada de golpe em Ribeirão Preto

Cliente diz ter perdido R$ 600 mil de aposentadoria ao investir em corretora acusada de golpe em Ribeirão Preto

Notícias da Justiça, ,
Resumo :Um homem afirma ter perdido R$ 600 mil de reservas destinadas à sua aposentadoria ao fazer aplicações na Mercatore Investimentos.Ele é uma das mais de 600 pessoas que, segundo o Ministério Público Federal, fizeram aplicações na Mercatore ou na Meca, corretoras ligadas aos empresários Breno Pignata, Felipe Rassi e Edilson Games.Os três acabam de se tornar réus por crimes financeiros e associação criminosa. Um homem que preferiu não ser identificado afirma ter perdido R$ 600 mil de reservas destinadas à sua aposentadoria ao fazer aplicações na Mercatore Investimentos, com sócios que foram denunciados pela Justiça Federal de Ribeirão Preto (SP)…
Read More
jun
28
2024
0 Comments
By Balcão da Notícia
Identificados pela PF os ex-diretores das Americanas investigados por esquema fraudulento de bilhões

Identificados pela PF os ex-diretores das Americanas investigados por esquema fraudulento de bilhões

Justiça, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Catorze ex-executivos das Lojas Americanas são alvo, nesta quinta-feira (27), da Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas investigações das fraudes contábeis de R$ 25 bilhões dentro da empresa. Os investigados Foragidos Anna Christina Ramos SaicaliMiguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO Miguel Gutierres e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretores da Americanas — Foto: Reprodução e Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Alvos de buscas Anna Christina da Silva SoteroCarlos Eduardo Rosalba PadilhaFabien Pereira PicavetFábio da Silva AbrateJean Pierre Lessa e Santos FerreiraJoão Guerra Duarte NetoJosé Timotheo de BarrosLuiz Augusto Saraiva HenriquesMarcio Cruz MeirellesMaria Christina Ferreira do NascimentoMurilo dos Santos CorreaRaoni Lapagesse Franco Fabiano A 10ª Vara…
Read More
jun
28
2024
0 Comments
By Balcão da Notícia
Americanas: veja como o ex-CEO tentou blindar patrimônio após fraude contábil, segundo a PF

Americanas: veja como o ex-CEO tentou blindar patrimônio após fraude contábil, segundo a PF

Novidades, , ,
Ex-CEO Miguel Gutierrez foi preso na manhã desta sexta (28) em Madri, na Espanha. Anna Christina Ramos Saicali teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e é considerada foragida.A Polícia Federal (PF) aponta que o ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez, preso na manhã desta sexta-feira (28) em Madri, na Espanha, fez uma série de movimentações para blindar seu patrimônio em meio ao escândalo contábil de mais de R$ 25 bilhões da Americanas.Gutierrez foi um dos principais alvos da Operação Disclosure, contra a fraude na varejista, deflagrada nesta quinta-feira (27). Ele e a ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos…
Read More
jun
27
2024
0 Comments
By Balcão da Notícia
Veja quem são os ex-executivos das Americanas alvo da PF por fraude bilionária

Veja quem são os ex-executivos das Americanas alvo da PF por fraude bilionária

Justiça, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Catorze ex-executivos das Lojas Americanas são alvo, nesta quinta-feira (27), da Operação Disclosure, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas investigações das fraudes contábeis de R$ 25 bilhões dentro da empresa. Os investigados Foragidos Anna Christina Ramos SaicaliMiguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-CEO Miguel Gutierres e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretores da Americanas — Foto: Reprodução e Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Alvos de buscas Anna Christina da Silva SoteroCarlos Eduardo Rosalba PadilhaFabien Pereira PicavetFábio da Silva AbrateJean Pierre Lessa e Santos FerreiraJoão Guerra Duarte NetoJosé Timotheo de BarrosLuiz Augusto Saraiva HenriquesMarcio Cruz MeirellesMaria Christina Ferreira do NascimentoMurilo dos Santos CorreaRaoni Lapagesse Franco Fabiano A 10ª Vara…
Read More
nov
12
2022
0 Comments
By
Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal

Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal

Brasil, Economia, ,
“O Brasil não precisa cortar despesas, mas sim aumentar a receita.” Esta afirmação é do advogado e gestor público Lucas Soares Fontes, que aponta o combate à sonegação fiscal como um dos principais mecanismos para financiar os serviços públicos, como previdência, saúde entre outros. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), evasão somada à sonegação fiscal de empresas brasileiras e pessoas físicas chega a 27% do total que o setor privado deveria pagar em impostos no Brasil. Para Lucas Soares Fontes, defende-se muito, hoje, cortar despesas com previdência, saúde entre outros setores, enquanto que bastaria combater essa fraude. “O valor arrecadado…
Read More
set
01
2022
0 Comments
By Balcão da Notícia
Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

Presos empresários paulistas acusados de fraudes de R$ 76 milhões em Alagoas

Justiça, , , , ,
As Polícias Civil e Militar de Alagoas e de São Paulo e o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado de Alagoas (Gaesf) prenderam dois empresários na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (1º), na segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os suspeitos são acusados de envolvimento em fraudes de R$76 milhões ao fisco alagoano foram presos e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram detidos em casa, não ofereceram resistência e, após…
Read More
set
01
2022
0 Comments
By Balcão da Notícia
Empresários paulistas são detidos sob suspeita de desviar R$ 76 milhões em Alagoas

Empresários paulistas são detidos sob suspeita de desviar R$ 76 milhões em Alagoas

Justiça, , , , ,
Na última quinta-feira (1º), a Polícia Civil e Militar de Alagoas e São Paulo, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público de Alagoas (Gaesf), realizaram a prisão de dois empresários na cidade de São Paulo, como parte da segunda fase da Operação Plástico Quimérico.Os empresários são acusados de participação em fraudes fiscais no valor de R$76 milhões em Alagoas e serão transferidos para Maceió ainda hoje.As ordens de prisão foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da capital contra Elias Assum Sabbag e Elias Assum Sabbag Júnior. Ambos foram presos em suas residências,…
Read More
set
10
2021
By Balcão da Notícia
Advogado é detido no Rio Grande do Sul por envolvimento em fraude de diplomas

Advogado é detido no Rio Grande do Sul por envolvimento em fraude de diplomas

Noticias, , ,
Na última sexta-feira, o advogado Faustino da Rosa Júnior se entregou às autoridades, após estar foragido da Justiça. Ele é o principal alvo de uma investigação relacionada a um suposto esquema de venda de diplomas de cursos de especialização na área da saúde.A prisão de Faustino foi efetivada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O advogado estava foragido desde a semana anterior, quando uma ordem de prisão foi emitida. Segundo informações, ele teria retornado ao Brasil pela fronteira com o Uruguai após passar um tempo na Espanha.O nome de Júnior foi enviado à Interpol com a finalidade de…
Read More
mar
18
2021
0 Comments
By

Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões com combustível adulterado e tóxico

Brasil, Geral, Justiça, , ,
Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões em fraudes de combustíveis A polícia comandou uma operação contra quadrilha que movimentou quase R$ 4,8 bilhões nos últimos três anos fraudando combustíveis. O esquema de adulteração de combustível teria possibilitado a sonegação de R$ 270 milhões em tributos federais. As informações são de Rodrigo Hidalgo, no Jornal da Band.  Logo cedo, os policiais chegaram na mansão da família de um dos investigados em Valinhos, no interior paulista: o empresário José Roberto Monte, dono de uma distribuidora de combustíveis na cidade vizinha de Paulínia. Foram apreendidos documentos, dinheiro, relógios e joias. O empresárioJosé Roberto Monte acabou preso por…
Read More
set
21
2020
0 Comments
By

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Juazeiro do Norte e secretário após ação do MPCE

Geral, Justiça, , , , , ,
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) – através da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte – conseguiu uma decisão interlocutória da 3ª Vara Cível daquela Comarca, na última quarta-feira (16/09), a favor da indisponibilidade de até R$ 2,1 milhões dos bens de Raimundo Antônio de Macedo, ex-prefeito de Juazeiro; Luiz Ivan Bezerra de Menezes, atual secretário municipal de Meio Ambiente; e da empresa Proex – Execução e Limpeza Urbana, Conservação e Urbanização Ltda. A decisão foi proferida em uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em 10 de julho contra os citados, por…
Read More